İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan tutuklandı!

İstanbul'da sahte ekspertiz raporları kullanılarak gerçekleştirilen gayrimenkul satış işlemleriyle usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ve holding CEO’su kardeşi Mehmet Babacan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazandıran, 2.5 milyarlık muvazaalı işlem gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz şekilde alınan Türk vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmıştı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken şirketlere kayyum atanmıştı.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan 80 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılığa ifade verme işlemlerinin ardından şüpheliler Ahmet Ziya Topsakal, Ayhan Yıldız, Berk Makal, Erkan Bezirkan, Fatih Dolar, Hüseyin Asıltaş, İbrahim Halil Babacan, İlyas Öztürk, Mehmet Babacan, Mustafa Balcı, Orhan Özgül, Özge Sıvakcı, Tümay Eralp, Uğur Gültekin, Zeki Dağtarla, Mehmet Genç, Zeydan Çoban, Adile Figen Beyaztaş, Ahmet Erdoğan, Cem Yüce, Dilek Yılmaz, Dursun Eroğlu, Erdinç Demirci, Ersin Bütün, Ferdi Polat, Feryat Atasoy, Mehmet Taş, Mustafa Kıvanç Kılvan, Oğuz Kaan Ceylan, Ramazan İşleker, Serhat Değerli ve Sertaç Aydoğan olmak üzere 32 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

48 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

687 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI

Soruşturmanın merkezinde, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiası bulunuyor.

Soruşturma kapsamında yapılan mali ve teknik incelemelerde bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı öne sürüldü.

Vatandaşlık işlemleri için Türkiye'ye girmesi gereken dövizin sisteme sokulmadığı, aracı şirketlerin veya satıcıların kendi paralarının gayrimenkul satışından kaynaklanan para hareketleri gibi gösterildiği iddia edildi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 50 BİN DOLAR İDDİASI

MASAK analizlerinde, söz konusu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden kişi başına ortalama 50 bin dolar alındığının belirlendiği aktarıldı.

Bilirkişi ve mali incelemelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, vatandaşlık işlemleri nedeniyle Türkiye'ye girmesi gereken döviz açısından 51 milyon 600 bin dolarlık kayıp oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı değerlendirilen 687 kişinin vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığı bildirildi.

SORUŞTURMADA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Takvim'in ulaştığı soruşturma detaylarına göre, yapının İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın önderliğinde hareket ettiği öne sürüldü.

Operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 72 şüpheli yakalandı.

Örgüte mensup olmadığı değerlendirilen 17 kişinin ise ifadelerinin alınmasının planlandığı belirtildi.

Soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan bir ihbarın ardından başladığı, açık ve kapalı kaynaklardan elde edilen bilgilerin saha çalışmaları, para hareketleri ve gayrimenkullerin piyasa değerleriyle karşılaştırıldığı bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM, 1.045 GAYRİMENKULE EL KOYMA

Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı.

Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.

GYODER Başkanı Neşecan Cekici serbest

Operasyonda gözaltına alınan Epos Gayrimenkul Değerleme A.Ş’nin kurucusu ve aynı zamanda Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Neşecan Çekici, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimler tutuklandı?

Sahte ekspertiz raporlarıyla haksız vatandaşlık edinimi sağlamak ve devleti zarara uğratmak suçlamasıyla düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan isimler şöyle…

Ahmet Ziya Topsakal
Ayhan Yıldız
Berk Makal
Erkan Bezirkan
Fatih Dolar
Hüseyin Asıltaş
İbrahim Halil Babacan
İlyas Öztürk
Mehmet Babacan
Mustafa Balcı
Orhan Özgül
Özge Sıvakcı
Tümay Eralp
Uğur Gültekin
Zeki Dağtarla
Mehmet Genç
Zeydan Çoban
Adile Figen Beyaztaş
Ahmet Erdoğan
Cem Yüce
Dilek Yılmaz
Dursun Eroğlu
Erdinç Demirci
Ersin Bütün
Ferdi Polat
Feryat Atasoy
Mehmet Taş
Mustafa Kıvanç Kılvan
Oğuz Kaan Ceylan
Ramazan İşleker
Serhat Değerli
Sertaç Aydoğan