Sahte vatandaşlıktan Babacan Holding çıktı!

Sahte ekspertiz raporları ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Babacan İnşaat ve B Group AŞ şirketlerinin sahibi olan İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın yönettiği öne sürülen şebekeye mensup 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 72 kişi ise yakalandı.

Operasyon kapsamında 7 şirkete kayyım atanırken 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 araç, 1 yat ve 10 banka hesabına da el konuldu. Vatandaşlıkların iptaline yönelik işlemler de başlatıldı.

Vatandaşlık kazandırma işlemleri karşılığında kişi başına ortalama 50 bin dolar alındığı MASAK analizleriyle belirlendi.

2.5 MİLYARLIK VURGUN İDDİASI

72 şüphelinin yakalandığı operasyonda, haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı.

Vatandaşlık alanların İran’dan Çin’e, Yemen’den İsrail’e kadar çok sayıda ülkeden olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini ya da geri alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyon kapsamında 7 şirkete kayyım atanırken 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 araç, 1 yat ve 10 banka hesabına da el konuldu.

MASAK RAPORU DOSYADA

MASAK tarafından hazırlanan analizler doğrultusunda para hareketleri incelenirken, soruşturmaya konu para trafiği ile bu işlemlerde kullanıldığı değerlendirilen paravan şirketler de tespit edildi.

Geçmişte benzer konuda yürütülen bir soruşturmada cep telefonu incelemelerinde tesadüfen elde edilen delillerin de bu soruşturmaya dayanak oluşturduğu belirtildi.

Dosyada, Babacan İnşaat ve B Group A.Ş. isimli şirketlerin aynı yöntemlerle muvazaalı mülk edinimi ve vatandaşlık işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin somut verilere ulaşıldığı, ancak önceki soruşturmanın gizliliğinin korunması amacıyla o tarihte adli işlem yapılmadığı kaydedildi.

PARA TÜRKİYE'YE GİRMEDEN SATIŞ YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Soruşturmada, vatandaşlık için gerekli döviz Türkiye’ye getirilmeden, aracı şirketlerin veya satıcıların kendi paralarını kullanarak sahte para trafiği oluşturduğu tespit edildi.

Bu yöntemle gerçekte yapılmayan alım satımların yapılmış gibi gösterildiği ve muvazaalı tapu işlemleri düzenlendiği belirtildi.

Yabancı uyruklu kişilerden vatandaşlık işlemleri karşılığında kişi başı ortalama 50 bin dolar alındığı kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan analizlerde para hareketleri, örgütsel bağlantılar ve işlemlerde kullanılan paravan şirketler belirlendi.

TAKVİM OPERASYONUN DETAYLARINA ULAŞTI: LİSTEDE 2 ELEBAŞI VAR

TAKVİM, operasyonun detaylarına ulaştı. İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın önderliğinde hareket ettiği öne sürülen yapıyla bağlantılı 90 şüphelinin gözaltına alınması planlandı.

Örgüte mensup olmadığı değerlendirilen 17 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Soruşturmanın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ulaşan bir ihbarın ardından başladığı bildirildi. Açık ve kapalı kaynaklardan elde edilen bilgiler saha çalışmalarıyla karşılaştırıldı.

Araştırmalarda, yüksek bedelli ekspertiz raporları kullanılarak yabancı uyruklu kişilerin kanuna uygun şekilde taşınmaz edinmiş gibi gösterildiği şüphesi üzerinde duruldu. Elde edilen veriler, Emniyet Genel Müdürlüğünün sorgu sistemleri ve piyasa değerleriyle karşılaştırıldı.

İKİ ŞİRKET İNCELEMEDE

Daha önce yürütülen başka bir soruşturmada incelenen cep telefonlarında Babacan İnşaat ve B Group AŞ’ye ilişkin deliller bulunduğu belirtildi.

Bu şirketlerin sahte ekspertiz raporları ve muvazaalı taşınmaz satışlarıyla vatandaşlık işlemleri yaptığına yönelik somut verilere ulaşıldığı aktarıldı.

Delillerin, mevcut soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha önce işleme konulmadığı ve muhafaza altında tutulduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında sektörün en önemli STK'sı GYODER'in Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici de gözaltına alındı.

OPERASYONDA 72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı.

Bakan Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamaya göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

687 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre bu yöntemle 687 kişinin vatandaşlık kazandığı, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın sisteme sokulmadığı ve gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi.

KİŞİ BAŞI 50 BİN DOLAR 

MASAK analizlerine göre, gerçeği yansıtmayan taşınmaz satışlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişilerden kişi başı ortalama 50 bin dolar karşılığında yasa dışı vatandaşlık işlemi gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Soruşturmada oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda örgütün çalışma yöntemi ve organizasyon yapısı belirlendi.

Yapılan değerlendirmelerde, usulsüz işlemler nedeniyle 51 milyon 600 bin dolar tutarında kamu zararı (döviz girişi kaybı) oluştuğu tespit edildi.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yöntemle vatandaşlık kazandığı değerlendirilen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını duyurdu.

Bu kişilerin 191’inin İran, 81’inin Irak, 79’unun Suudi Arabistan ve 72’sinin Yemen uyruklu olduğu belirtildi.

Listede Afganistan’dan 26, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan 24’er, İsrail’den 21, Ürdün’den 19, Lübnan’dan 18, Sudan’dan 17, Kuveyt’ten 16, Katar’dan 11 ve Cezayir’den 10 kişi yer aldı.

Suriye’den 9, Filistin, Hindistan, Pakistan, Çin ve Bangladeş’ten 8’er, Libya'dan 6, Malezya’dan 3, Fas, Brezilya, Güney Afrika ve Rusya’dan 2’şer kişinin listede bulunduğu kaydedildi.

Kenya, İsveç, Brunei, Singapur, Kanada ve Ukrayna’dan ise birer kişinin 'usulsüz vatandaşlık' aldığı kaydedildi.

İktidarın uzun zamandır sürdürdüğü "parayı verene vatandaşlık" uygulamasına dair usulsüzlük iddiaları geçtiğimiz yıllarda sık sık gündem olmuştu.

Türkiye'de 'vatandaşlık pazarı' nasıl kuruldu?

AKP iktidarı, ülkeye döviz girişi sağlama hedefiyle, inşaat ve gayrimenkul sermayesini besleyecek şekilde Türkiye vatandaşlığını satışa çıkardı.

Türkiye'de para veya yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması, 2016 yılında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesine istisnai vatandaşlık bendi eklenmesiyle resmi olarak başladı.

İlk somut parasal limitler 2017’de 1 milyon dolarlık taşınmaz alımı veya 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı şartıyla duyuruldu.

2018'de bu tutarlar 250 bin dolar gayrimenkul ve 500 bin dolar sabit sermaye yatırımına düşürüldü. Asgari istihdam sınırı ise 100 kişiden 50 kişiye indirildi.

Yoğun eleştiriler sonrası, düşürülen rakamlar 2022’de tekrar artırıldı. Bu kez asgari gayrimenkul bedeli 400 bin dolara, asgari sabit sermaye yatırımı 500 bin dolara çıkarıldı.