Özata manipülasyonu işaret fişeği oldu: 25 borsa şirketi incelenecek

Fonzi dolandırıcılığının sadece Fon’lar üzerinden değil, fonlara fahiş fiyatlarla devredilmeden önce seçilmiş hisse senetleri üzerinden de yapıldığının açığa çıkmasının ardından soruşturmanın yönü de değişti.

Çarkın nasıl işlediğini anlamaya ve yapıyı çözmeye çalışan ekip, Borsa’da fonlarla organik bağı olmayan 25 şirketi daha incelemeye aldı. Bu sayının daha da artabileceği belirtiliyor.

Bu hisselerin Fonlarla tüm işlem geçmişi gözden geçirilecek. Hisselerde yüklü alım yapanlar ve hisseler Fon tarafından satın alınırken, hisselerini toplu olarak satanlar tespit edilmeye çalışılacak.

Ercan İnan'ın haberhürriyeti'ndeki yazısına göre fon yöneticileri ile şirketlerin patronları, yöneticileri arasındaki ilişkiler de soruşturulacak. Aralarındaki para ilişkileri, para transferlerine bakılacak.

Muvazaalı işlemler tespit edilirse bu paralar istenecek ve Fon mağdurlarının para beklediği havuza aktarılacak.

Bu şirketlerin patronlarının Fon yöneticileri ile anlaştığı, hisse senetlerindeki fahiş değer artışlarının Fon dolandırıcılığına alet edildiğinden şüphe ediliyor.

ÇARK NASIL DÖNDÜ?

Başta Tera ve Pusula olmak üzere Fonları temerrüte düşen şirketlerin bizzat sahibi olduğu halka açık şirketler vardı.

Bunlar arasında TEHOL, TRHOL, PEKGY, TERA, KTLEV, GUNDG, MANAS gibi şirketler ilk etapta akla gelenler. Bu şirketlerin hisseleri Fonzi sisteminde oldukça etkin olarak kullanıldı.

Ancak bir de üçüncü şahıslara ait şirketler de devreye sokuldu. Bunlardan en bilinenleri OZATD ve DSTKF oldu.

Özata Denizcilik’te yapılan tek bir işleme yönelik açığa çıkan bilgi, Fon soruşturmasının yönünü de değiştirdi.

Özata Denizcilik’te, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin, 250 liralardan aldıkları ve toplamına 163 milyon lira ödedikleri hisseleri, 4.5 ay sonra 2 milyar 170 milyon liraya sattıkları iddiası üzerine asıl fon vurgununun arka kapıdan dolaşılarak yapıldığı da anlaşılmış oldu.

Çünkü bu hisseler, fiyatı suni olarak yükseltildikten sonra Fon’lara devrediliyordu.

İşte bu yüzden yukarıda saydıklarımın dışında 25 şirket daha mercek altına alındı.

Bu şirketlerin başında Kardemir Çelik (KARCL), Anel Elektrik (ANELA), Selçuk Ecza (SELEC), Birleşim Grup Enerji (BİGEN), Altınkılıç (ALKLC), Savur GYO (SVGYO), Çitlekçi (CITAS), Gıpta Kırtasiye (GIPTA), Temapol Polimer (TMPOL), Dap Gayrimenkul (DAPGM), Sa-Ra Enerji (SARAE), Ata Turizm (ATATR), Işıklar Enerji (IEHYO), Metropal (MCARD), Martı Otelcilik (MARTI), Kuzu GYO (KZGYO), Odine Teknoloji (ODİNE), Teknika Plastik (TKNKA) geliyor.

Ayrıca PASEU, ORZAX, BINHO, ISVEA, BKRGY, ISKPL, EFOR kodları ile Borsa’da işlem gören hisse senetlerinde yapılan işlemler de incelenecek. Sayının daha da artabileceği belirtiliyor.