Yurt dışına 2 milyar TL gönderecekti, MASAK yakaladı!

Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir para hareketi tespit edildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un bir hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin "swap" olarak bildirildiği aktarıldı.

HENÜZ HESABA GEÇMEDİĞİ BELİRLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi.

Söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar lira tutarındaki işlemin durdurulmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.