Yunanistan'ın konuştuğu dolandırıcılıkta Türkiye ayrıntısı
Yunanistan'da sahte şirketler üzerinden yapılan devasa dolandırıcılık ortaya çıktı. Lüks otomobiller ve tatillerle kara para aklanıyor. 10 milyon avronun üzerinde KDV kaybına yol açan şebeke çökertildi.
- | Son Güncelleme:
- | İş'te Gündem

Yunanistan'da 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, büyük bir sahte şirketler ağına operasyon düzenledi.
Bu şirketler, sahte faturalar düzenleyerek elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üzerinden ticaret yapıyordu.
LÜKS OTOMOBİLLER VE MÜLK ALIMLARI
Protothemanews.com'un haberine göre şebeke üyeleri, yasadışı gelirlerini lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu.
Delillere göre, Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama sürecinde kullanıldı. Ayrıca, sanıklar lüks tatillere ve gayrimenkul yatırımlarına yöneldi.
TÜRKİYE BAĞLANTILI LÜKS TATİLLER
Şebeke, kara para aklamak için Türkiye'deki lüks otellere de para aktardı. Banka kartı hareketlerine göre, Türkiye'deki mağaza ve otellere yapılan ödemeler dikkat çekti.
Özellikle, pahalı uçak biletleri ve Costa Navarino'ya yapılan ödemeler şebekenin lüks düşkünlüğünü gösteriyor.
430 YASAL FONKSİYONLU HAYALİ KURULUŞ
Çetenin faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye'ye de uzandı.
Toplamda 230 banka hesabı açıldı ve birçok kişiye ait varlıklara el kondu. Şebeke, 430 hayali kuruluş kurmakla suçlanıyor.
KARA PARA AKLAMA VE KDV VURGUNU
Şebeke, AB ülkelerinden ithal edilen ürünleri KDV iadesi yapmadan satıyor ya da ihraç ediyordu.
5,4 milyon avro KDV iadesi talep eden örgüt, 153 milyon avro değerinde sahte vergi belgeleri düzenledi.
LÜKS YAŞAMLA YASADIŞI KAZANÇLAR
Sanıklar, yasadışı kazançlarıyla gayrimenkul yatırımı yaparak kara para aklıyordu. Atina'nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçlar uzun vadeli kiralandı.

Şok! Japonya da Türklere vize zorunluluğu getirdi

Almanya'dan şok karar: Vizeniz olsa dahi giremeyebilirsiniz!

Eşini parçalayıp, blenderdan geçirmiş

Kate Middleton, kemoterapinin bitişini duyurdu

79 yaşındaki milyardere tecavüzden 11 yıl hapis

Türk mafyasının satılık villaları

Türkiye, Schengen için harekete geçti: O mesleklere öncelik

Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor: İşte Gündem

Türkiye, BRICS'e katılmak için resmen başvurdu

YORUMLAR
Yorum Yap