İşte fon soruşturmasında isim isim o liste...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir eşik daha aşıldı.

Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in de bulunduğu birçok şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları alındı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı öğrenildi.

MANİPÜLATİF EYLEMLER VE YÜZDE 100'Ü AŞAN SUNİ ARTIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi.

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.

Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.

131 ADET YATIRIM FONU

Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.

MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına doğrudan el konuldu mu?" sorusu da açıklığa kavuştu.

Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULDU

Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu.

Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.

OLAĞAN YAŞAMSAL VE MESLEKİ İŞLEMLER ENGELLENMEYECEK

Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı.

Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.

LİSTE TÜM KRİTİK KURUMLARA İLETİLDİ

Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve bu kişiler ile bu şahısların yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.

Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı.

Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.

OLAĞAN YAŞAMSAL VE MESLEKİ İŞLEMLER ENGELENMEYECEK

Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı.

Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.

İŞTE O İSİMLER:

ABDULLAH ERCAN
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR

ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN

ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN

ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA

BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK

BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CANER ALTAÇLI

CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI

ÇAĞLAYAN YAĞCI
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ

ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN

EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
ENDER ÖLMEZ

ENES CAN DEMİR
ENVER GEÇGEL
ERCAN ÇÖMEZ

ERDİN ÖZEL
EROL DEMİRBAŞ
ETHEM UMUT BEYTORUN

EVREN UÇAR
FERİDUN GEÇGEL
FIRAT KERİM ERSOY

FURKAN BEZEKLİOĞLU
FURKAN ÇETİNKAYA
FURKAN TALAY

GÖKHAN KOÇYİĞİT
GÜL AYŞE ÇOLAK
GÜRSEL AKÇA

HAKAN AHMET UZUN
HAKAN DIRAVACI
HAKAN ERDOĞAN

HAKAN YILDIZ
HAKKI ÖMER GÜRÜN
HALE ELPE

HASAN PEKER
HÜSEYİN EMRE GÜNER
İBRAHİM BEKCİ

İDRİS ÇAKIR
İHSAN ÇİMEN
İSMAİL BİCİK

İSMET ÖĞÜT
KAAN YILMAZ
KADER SARIGÜL

KAZİM KOCAPINAR
MAHMUT VURAL ERKOÇ

MECİT BATUHAN ALPMAN
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL

MEHMET FATİH GÖKALP
MEHMET NURİ GÖKALP

MEHMET SELÇUK AKSOY
MEHMET ZİYA GÖKALP

MELİS SANDAL
MESUT ALTAN

MESUT YALIM
METEHAN ÜLGENER

MUHAMMED TALHA SAZAK
MUHAMMED YARIZ

MUSTAFA DEDİK
MÜCAHİT ACARALP

NAMIK KEMAL GÖKALP
NEBİHE DOĞANLAR

NİHAT KIRMIZI
OGÜN DOĞAN

OĞUZ TEZMEN
OSMAN SUNGUR

ÖMER BEDİR ÇETİNEL
ÖMER ERYILMAZ

RIZA KANDEMİR
SAİT AYTAÇ

SALİH TUNCER MUTLUCAN
SELMA YÜKSEL

SERDAR TURHAN
SERKAN KARAKAŞ

SEVNUR CAN
SİBEL GÖKALP

SÜLEYMAN ARPASLAN
ŞADİ TÜRK

ŞEMSİHAN KARACA
ŞEYHMUS YEŞİLMEN

TAHİR FATİH MUTLU
TARKAN KIROĞLU

TARZAN TARIK SARVAN
TOLGA AYDİN

TOLGA DIRAMALIOL
TUBA KONUKSEVER UYSAL

TUNCER KÖKLÜ
TURGAY CEYLANİ

TÜRKER TEKTEN
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT

YASİN ÇETİN
YAVUZ YAPRAK
ZÜLKÜF KOPUZ