IQ Money'e kayyum atandı! 28 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş'ye kayyum atandı.

Şirketin, yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik biçimde aracılık ettiği öne sürüldü.

MASAK raporlarındaki bilgiye göre, şirket aracılığıyla 155 milyar TL'lik işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerin açıklamalarında çoğunlukla, "bet", "bahis", ve "kumar" gibi açıklamalar bulundu.

İZİN İPTALİNE RAĞMEN İŞLEMLER DEVAM ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faaliyet izninin iptaline yönelik karar vermesine rağmen, şirketin gizlice para transferlerine devam ettiği belirlendi.

Soruşturmada, yöneticilerin, işlemleri kişisel hesapları aracılığıyla devam ettirdiği ve denetimlerin bilgi saklanarak engellendiği tespit edildi.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltına karar verildi ve şirketin dijital veri sistemleri, finansal kayıtları ve mal varlıklarına el konuldu.

Firari şirket yöneticisi için ise kırmızı bülten süreci başlatıldı ve yönetime kayyum atandı.