FOREX çetesine şok operasyon!

Şüphelilerin şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu, suçtan elde edilen gelirlerin ise Türkiye'de aklandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, Şişli'deki bir AVM'de Vend Teknoloji adı altında faaliyet gösteren şirketin, yabancı ülke vatandaşlarını sahte yatırım ve forex işlemleriyle dolandırdığı belirlendi.

1 MİLYON DOLARLIK AKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şirketin görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösterdiği, ancak özellikle Japonya ve Güney Kore vatandaşlarını hedef alarak uluslararası dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğu, şirket hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişinin gerçekleştiği ve suç gelirlerinin yurt içinde aklandığı tespit edildi.

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda bu sabah AVM rezidansına düzenlenen operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 56'ya yükseldi.

49 TÜRK 7 YABANCI

Gözaltına alınan şüphelilerin 49'unun Türk, 7'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Yabancı şüphelilerin 3'ünün Azerbaycan, 1'inin Kırgızistan, 1'inin Özbekistan, 1'inin Güney Kore ve 1'inin Japonya vatandaşı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.