Fon soruşturmasında dev tedbir: İşte mal varlıklarına el konulanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Tera ve Pusula holdingin de bulunduğu pek çok şirketin yöneticisinin mal varlıklarına ve SPK araçlarına el konuldu.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına odaklanıyor.

Yürütülen işlemler çerçevesinde Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi, Pusula Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi gibi kritik kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkilileri soruşturma kapsamına alındı.

MAL VARLIKLARININ DEVRİ VE GİZLENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerini üçüncü kişilere devretmek, gizlemek veya kaynağını meşru göstermek amacıyla tasarruf işlemlerinde bulunabilecekleri yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Bu doğrultuda şüphelilerin ve eşlerinin bankalar ve ilgili kurumlar nezdindeki devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlemi sıkı denetime bağlandı.

Kurum ve üye kuruluşların bu tür taleplerde Başsavcılığın görüşünü alması zorunlu kılınırken, olağan dışı ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesi istendi. Ayrıca tapu, denizcilik ve sivil havacılık birimleri aracılığıyla şüpheliler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti talep edilerek bu varlıklar üzerine de gerekli şerh ve tedbirler konuldu.

İŞTE MAL VARLIKLARINA EL KONULAN İSİMLER

Bulls Portföy Yönetimi Anonim Şirketi: Erdem Özkan, Gökay Yılmaz, İzzet Gökhan Özbilgin, Serdar Orman, Yasemin Özyurt.

Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi: Abdurrahman Koca, Burçkan Kaplan, Can Demirkol, Çağla Kelle, Deniz İnan, Hanife Aydın, İlker Bayraktar, İsmail Canipek, Kadir Berkay Aytekin, Kadir Sakallıoğlu, Kemal Akkaya, Kubilay Özyurt, Mahir Can Ereren, Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu, Mustafa Akyol, Özgü Mızırakcı, Reyhan Yılmaz, Sadık Murat Barışık, Süleyman Aygün, Tarık Atıl, Tuba Balçık Aytan, Uğur Akbulut.

Hedef Holding Anonim Şirketi: Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Nur Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp, Süleyman Arpaslan.

Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi: Ebru Avcı, Ender Ölmez, Hakan Erdoğan, Kaan Yılmaz, Kader Sarıgül, Mehmet Nur Gökalp, Nebihe Doğanlar, Ömer Eryılmaz, Sibel Gökalp, Şemşihan Karaca, Tuba Konuksever Uysal, Yasin Çetin.

Pusula Finans Holding Anonim Şirketi: Sait Aytaç, Serdar Turhan.

Pusula Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi: Ahmet Selim Baycın, Ali Bakaç, Barış Eşen, Furkan Çetinkaya, İsmail İbiç, Mecit Batuhan Alpman, Selma Yüksel, Serdar Turhan, Sevnur Can, Tarkan Kıroğlu, Yavuz Yaprak.

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi: Ayşegül Kaya, Bülent Uygun, Erdinç Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Hakan Ahmet Uzun, İbrahim Bekçi, Serkan Karakaş.

Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi: Cem Gürkan Alpay, Elif Özü, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Emrullah Furkan Gün, Gülay El Çolak, Muhammed Talha Sazak, Oğuz Tezmen, Tolga Dıramalıoğlu.

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi: Enver Çevik, Kemal Akkaya, Mahmut Korkmaz.

14 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 kişinin işlemleri sürüyor.

Gözaltındaki 37 kişiden 20’sinin bugün adliyedeki ifadeleri tamamlandı. Savcılık tamamı hakkında tutuklama talep etti.

Hakimlik, şu 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi:

“Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.”

Üç kişi adli kontrolle serbest bırakılırken üç kişinin işlemleri sürüyor.

Tutuklu sayısı böylece 23’e çıktı.