Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga: 7 büyük şirkete operasyon

Türkiye gündemini sarsan altın kaçakçılığı soruşturmasında üçüncü safhaya geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen çok sayıda adrese şafak baskını gerçekleştirdi.

Hedefte Dev Metal ve Altın Şirketleri Var

Edinilen bilgilere göre; soruşturmanın bu ayağında sektörün bilinen isimleri mercek altına alındı. Operasyon düzenlenen kurumlar arasında;

ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding, AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi toplamda 7 dev şirket bulunuyor.

Savcılık talimatıyla hareket eden jandarma timleri, şirket merkezlerinde ve yöneticilerin ikametlerinde detaylı arama başlattı.

 

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 'suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun Geçmişi: İAR Sonrası İkinci Büyük Darbe

Geçtiğimiz dönemde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) isimli şirkete yönelik gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yeni deliller ışığında genişletilen soruşturma, kaçakçılık ağının düşündüğünden daha organize olduğunu ortaya koydu.

Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te deprem etkisi yaratan operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. 

NE OLMUŞTU? ‘100 MİLYARLIK VURGUN’ İDDİASI

Savcılık, kamu zararının 100 milyar lira seviyesinde olduğunu duyurmuşt. Şüpheliler, altın ve gümüşün dış ticaretinde bir dizi usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
Altın levha olarak gümrüğe beyan edilen bir dizi ürünün pirinç levha veya imitasyon altın olduğu belirlendi.

SEKTÖRÜN DEVLERİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, altın ve gümüş piyasasının önde gelen bir dizi ismin olduğu anlaşıldı. Albayrak Döviz ve Altın AŞ’nin sahiplerinden Yaşar Albayrak, AGA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kurtulmuş ile bu kişinin oğlu Fatih Kurtulmuş ile Emen Gold’ün sahibi Bilal Kızmaz gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan baba Nasrettin Kızmaz’ın ise yurt dışında olduğu kaydedildi.Bu kişilerin yanı sıra Ömer Baran, İsmail Umut, Celal Yurtkan, Veysi Ulutaş, Müslüm Seydal, İbrahim Çörtük, Hasan Baran, Resul Süzgün, Erdal Barlık, Ahmet Öncü, İsmail Umut Kökoğlu, Tarık Ata, Celal Baran, Garbis Haçataroğlu ve Yüksel Baran, hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler oldu. 

İHBARI RAMATÇI YAPTI!

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, anılan soruşturmanın gerisinde ise bir ihbarın yer aldı. Ramatçı olarak faaliyet gösteren Muhammet Yiğit’in (29), iş yaptığı bir dizi kişi ve firma ile ilgili ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Bu kişinin, dış ticareti yapılan altın ve gümüşte usulsüzlük yapıldığını, yapılan işlemlerin de doğrudan tanığı olduğunu kaydettiği ifade edildi. Bu sabah gözaltına alınan Muhammet Yiğit’in, Erol Kurtulmuş’tan 2 milyon dolar alacağı olduğunu öne sürerek, bu kişiyi tehdit ettirdiği anlaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.   

HESABINA BLOKE KONULMUŞTU

Bu arada Erol Kurtulmuş’un şirketi Aga Holding, Albayrak Döviz ve Altın AŞ’den geçen yüklü miktardaki paraya ilişkin de bir soruşturmaya konu olmuştu. 

Albayrak Döviz’den Aga Holding’e 9 Ekim’de 800 bin dolar, 14 Ekim’de 7 milyon 830 bin dolar 15 Ekim’de ise 7.9 milyon dolar gönderildi.

Ürün alımı için gönderilen bu paralardan 7.9 milyon dolarına bloke konuldu. Söz konusu blokenin gerekçesi ise Merkez Bankası’nda alınan 1 milyon 286 bin liralık döviz teşviği oluşturdu.

Gelen teşvik parası 8 Ekim günü Merkez Bankası’na iade edildi. Bu transfer sonrası ilgili hesaptaki bloke de kaldırılmışı.