AHBAP soruşturmasında 17 kişi daha gözaltına alındı!

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Bu içerik şu anda kullanılamıyor

Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığının tespit edildiği öne sürüldü. Açıklamaya göre, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği, bu şekilde bağışların amacı dışında kullanılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlendiği iddia edildi.

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ İHALESİ DE SORUŞTURMADA

Soruşturma kapsamında, Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü.

Savcılık açıklamasında, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterildiği ve mali bilirkişi raporuyla usulsüzlüklerin tespit edildiği iddia edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik işlem yapılırken, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi. Gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

4 ŞİRKETE KAYYUM TALEBİ

Soruşturmaya ilişkin paylaşılan yeni bilgilendirme notunda, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu para hareketleriyle haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca Berkant Acil'in kontrolünde olduğu öne sürülen Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik, Palmak Orman Ürünleri ile Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon adlı toplam dört şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atanmasının talep edildiği bildirildi. Savcılık, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Ahbap soruşturması 2. dalga operasyon şüpheli listesi:

1. Berkant Acil — Tutuklu
2. Mehmet Sait Köse — Tutuklu
3. Çiğdem Acil
4. Arif Sevik — Tutuklu
5. Gözde Aktı
6. Sedat Konca
7. Batuhan Coşkundeniz
8. Alev Tohumcu
9. Burak Özcan
10. Ali Sungur Ariç
11. Muzaffer Köse
12. Aytaç Köse
13. Ceyda Köse
14. Güney Köse
15. Berk Ulu
16. Mert Ulu
17. Erkin Köse

TÜRMOB'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), kamuoyunda tartışılan inceleme raporuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, hazırlanan çalışmanın yalnızca Ahbap Derneği'ni kapsadığı, derneğe bağlı iktisadi işletmelerin inceleme dışında bırakıldığı belirtildi. Ayrıca raporun, Ahbap'ın bilanço ve gelir tablosu gibi bütünsel finansal tablolarına yönelik bağımsız denetim niteliği taşımadığı, bağışçılar veya kurumlar tarafından konulmuş olabilecek özel şartların değerlendirmeye alınmadığı ve söz konusu çalışmanın İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ya da diğer kamu kurumlarının yapacağı resmi denetimlerin yerine geçmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 6-28 Şubat 2023 döneminde Ahbap Derneği'nin banka hesaplarına 2 milyar 994 milyon 991 bin 715 lira 49 kuruş tutarında nakit bağış girişi olduğu, deprem yardımlarında kullanılmak üzere banka hesaplarından 409 milyon 162 bin 10 lira 50 kuruş nakit ödeme gerçekleştirildiği ve bu ödemelerin ağırlıklı olarak barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik harcamalarda kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMASI: KAÇMA GİRİŞİMİ OLDU

Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili, "MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir” ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahbap Derneği soruşturmasına gizliliğin devam ettiğini belirterek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu, aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları, bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri ve kısa süre içerisinde aralarında zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği öne sürülmüştü.

Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından ayrı bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.