ABD'nin hedefinde hangi döviz bürosu var?

Açıklamada Amin Exchange şirketine özel bir bölüm ayrılarak, şirketin kurucusu İranlı ismin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada İran’ın Türkiye dahil bölge ülkelerde gölge bankacılık faaliyetleri ile nasıl para transferi gerçekleştirdiği de anlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri İran’a karşı yaptırımları sıkılaştırırken dün açıklanan yeni pakette Amin Döviz milyonlarca doları Türkiye ve BAE gibi ülkeler üzerinden transfer etmekle suçlandı. Açıklamada, Amin Exchange’in sahibi İranlının Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotoğrafının da yer alması dikkat çekti.

HEDEF, GÖLGE BANKACILIK AĞLARI

Özlem Ermiş Beyhan'ın Haberhürriyeti'nde yer alan haberine göre açıklamada İran bankaları yaptırım kapsamına alınınca gölge bir bankacılık ağı kurulduğu, İran’ın petrol ve petrokimya ihracatından ödemeleri alabilmek için geniş bir yabancı paravan şirket ağı kurduğunu ve bu ağı kontrol eden döviz büroları bulunduğu belirtildi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI KİMLİK FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Açıklamada şöyle devam edildi:

“İran merkezli Ebrahimi and Associates Partnership Company, yaygın olarak bilinen adıyla Amin Exchange, İran’ın döviz piyasasında önemli bir aktördür ve yaptırım altındaki İranlı kişi ve kuruluşlar adına yüz milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırmıştır. Amin Exchange, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Hong Kong dahil olmak üzere birçok yargı alanına yayılan geniş bir paravan şirket ağına sahiptir. Bu paravan şirketler, yaptırım altındaki İranlı ithalatçı ve ihracatçıları desteklemek amacıyla sınır ötesi kara para aklama faaliyetleri yürütmekte olup İran’ın bankacılık sektörü için vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.”

Açıklamada Amin Döviz’in sahibinin Türkiye Cumhuriyeti, İran ve Dominik vatandaşı olan Yousef Ebrahimi (Ebrahimi) olduğu da belirtildi ve şöyle devam edildi:

“Ebrahimi’ye, Amin Exchange’in mevcut CEO’su olan İran vatandaşı ve eski bir İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) subayı Samad Nemati ile Amin Exchange yönetim kurulunda görev yapan Türkiye’de yaşayan İran vatandaşı Ali Hazrati Chakherlo yardım etmektedir. Yousef Ebrahimi’nin kardeşi olan Türkiye ve İran vatandaşı Mahmoud Ebrahimi de Amin Exchange çalışanı olarak görev yapmaktadır.”

ABD Hazine Bakanlığı bu açıklamada, yaptırım listesine alınan söz konusu iki İranlı’nın TC kimlik kartı fotoğraflarını da yayınladı.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ayrıca Amin Exchange’in finansal faaliyetlerinde yer alan şirketleri de yaptırım listesine aldığını açıkladı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Amin Exchange (Amin Döviz), ABD’ye göre İran’ın yaptırımları aşmak için kullandığı en önemli “gölge finans” ağlarından biri olarak görülüyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın iddiasına göre Amin Exchange İran’daki yaptırım altındaki bankalar adına yurtdışında para transferleri organize ediyordu, İran petrolü ve petrokimya satışlarından gelen gelirleri dolaşıma sokuyordu, Çin, BAE ve Türkiye bağlantılı şirketler üzerinden işlemleri gizliyordu. Gerçek alıcı ve göndericileri saklamak için çok katmanlı şirket ağları kullanıyordu.

Bu yapı sayesinde İranlı kurumların SWIFT ve geleneksel bankacılık sistemindeki kısıtlamaları aşabildiği belirtiliyor. Bu yöntem sayesinde işlemlerin kaynağı gizleniyor ve yaptırımların tespiti zorlaşıyor.

Bu adım, Washington’un İran’a yönelik “maksimum baskı” stratejisinin yeni aşaması olarak görülüyor. OFAC listesine girmek yalnızca ABD’de değil, küresel finans sisteminde de ciddi izolasyon anlamına geliyor.