2.5 milyarlık dolandırıcılık ağı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli yürütülen ve 11 ili kapsayan organize suç operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K.’nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 2’si lider konumunda olmak üzere 35 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılardan 33’ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer bir şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aydın merkezli 11 ilde hesaplarında 2 buçuk milyar TL’lik işlem hacmi bulunan elebaşılığını K.U. ve H.İ.K’nin yaptığı ‘Organize Suç Örgütüne’ yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 2 elebaşının da içerisinde bulunduğu 35 şüpheliyi yakaladık. 33’ü tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemi devam ediyor."

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, örgüt üyeleri sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişileri sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdı. Elde ettikleri suç gelirlerini ise “yatırım, finans ve kripto danışmanlığı” adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Aydın merkezli olarak Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda ele geçirilen deliller arasında; yaklaşık 300 milyon TL değerinde 10 araç, 16 arsa, 2 ev, 814 banka hesabı ve 35 kripto para hesabı yer alıyor. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı.