Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Online teslim: Ticari sırlar MİT denetiminde
Bu twitlere üç yıl hapis
Bu twitlere üç yıl hapis
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
Arınç’tan dördüncü dönem sinyali
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
'Paralel' markası için 2 tescil başvurusu
HABERLER>GÜNDEM
23 Eylül 2006 Cumartesi - 08:16

Evcil, 48 milyon YTL akladı

BDDK, Evcil ve Kayapalı'nın 316 ayrı hesapla 48 milyon YTL'nin akladığını belirledi.

Evcil, 48 milyon YTL akladı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kasası olarak bilinen Bursalı işadamı Erol Evcil'e yönelik olarak "Bozuk Para" adıyla yapılan operasyonla ilgili bir rapor hazırlayan BDDK uzmanları, Evcil organizasyonunun 316 ayrı hesapla yaklaşık 48 milyon YTL para akladığını saptadı. Evcil'in nasıl para akladığını adım adım belgeleyen uzmanlar, iş adamının avukatı Ferruh Kaya'nın üzerinde de 16 milyon YTL'lik mal varlığı bulunduğunu belirledi.

316 farklı kişi, sayısız yöntem
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk aşaması sonuçlandı. Savcılığın isteği üzerine bir bilirkişi raporu hazırlayan BDDK uzmanları, halen tutuklu olan Evcil ve ortağı Hüseyin Kayapalı'nın "çok kişiden oluşan kara para aklama organizasyonu" kurduğunu saptadı.
Milliyet'in ulaştığı rapora göre, hesaplar üzerinde uzun süredir inceleme yapan uzmanlar, Evcil ve Kayapalı'nın 1999-2006 arasında başta Yapı Kredi, Kentbank, Akbank, Yurtbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank olmak üzere çok sayıda bankada 316 farklı kişi adına mevduat ve yatırım hesapları açtırdığını, bu hesaplar üzerinden 48 milyon YTL para aklandığını belirledi.
Raporda, paravan şirket kullanımı, nakit para yatırma ve çekme, çok sayıda kişi adına açılan hesaplar üzerinde para transferlerinin parçalanarak yapılması yoluyla kaynak saptamasının önlendiği "smurfs" (şirinler) yöntemlerinin uygulandığı kaydedildi.

20 milyon YTL'lik mal varlığı
Raporda, bu hesaplar kullanılarak yasadışı fonların yasal fonlar görünümünde bankacılık sisteminde nemalandırıldığı ve hareket ettirildiği görüşüne yer verildi.
Evcil'in avukatı ve sağ kolu Kaya'nın üzerinde 16 milyon, Kayapalı'nın üzerinde 20 milyon YTL'lik mal varlığı bulunduğu anlaşıldı.

Eski savcılar savunmada
Bir dönem Bursa'da görev yapan eski Cumhuriyet Savcısı Yücel Ökten ile eski İstanbul basın savcılarından Cevat Özel'in, Evcil ve Kayapalı'nın avukatlığını üstlendiği, zanlıların sorgusuna girmeyen Özel'in geçtiğimiz günlerde bu görevinden ayrıldığı belirtildi.
Ökten, sanıklardan Mustafa Kayapalı, Pınar Turhan Kayapalı, Serpil Kayapalı, Kayapalı ailesine ait Nilüfer Turizm'in genel müdürü Mustafa Özdalgıç, Kayapalı ailesinin muhasebecileri Mehmet Atak ile Engin Eren ve Evcil'in muhasebecisi Öznur Yönek'in avukatlığını üstlendi.
Tutuksuz yargılanan Özdalgıç'ın avukatlık için eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile Bursa'da bir görüşme yaptığı ve Çitici'nin teklifi prensipte kabul ettiği öne sürüldü. Evcil'in avukatlığını Özer Kırca, Hüseyin Kayapalı'nın avukatlığını aynı zamanda Çakıcı'nın da avukatı olan Şeyda Yıldırım üstlendi.

Tolga Şardan/Milliyet

YORUMLAR
 Onay bekleyen 1yorum var.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Coca Cola'dan rüyasını istiyor
Sancak, noterden onaylı senaryoyu çaldı diye Coca Cola'ya dava açtı.
Erdoğan'dan Ayder'e özel önem
Başbakan Erdoğan: İsviçre'nin Davos'u varda bizim de Ayderimiz var
Kretschmer'den TSK eleştirisi
AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Kretschmer, tüm kamu ...
 
'Reklamımı geri istiyorum'
Coca Cola ile rüyasını onaylatan öğretmen arasındaki dava başladı!
Gerçek işsiz sayısı ne?
Rıfat Hisarcıklıoğlu: Gerçek işsiz sayısı 5 milyonun üzerinde...
Zenginlik için 150 yıl bekleyemeyiz
Çin'de temaslarını sürdüren Tüzmen, Çin ile ticari ilişkilerde denge istedi.
 
Anavatan Partisine Unakıtan'dan müjde!
Para sıkıntısı çeken Anavatan Partisi uzun süredir beklediği Hazine yardımına nihayet kavuşuyor.
TOBB cezayı vatandaştan topluyor
Hisarcıklıoğlu: Vatandaşlarımız 5 milyon dolar ceza için zarfla para yolluyor.
Erdoğan'dan pembe tablo
Erdoğan: Bugün artık geleceğe güvenle bakan bir Türkiye var.
 
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
GENEL
Malpas Hotel kaynıyor, çalışanlar iş bıraktı
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
EKONOMİ
Menderes'in hatırasına otel inşaatında son durum
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
İŞ DÜNYASI
Ülker'e Rekabet'ten kötü haber.....
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
FİNANS
Eyvah; dört ayda valizlerle 6.2 milyar dolar kaçırılmış!
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
İŞ DÜNYASI
Zeytinlik tartışmasının altından hangi büyük grubun arazisi çıktı?
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
EKONOMİ
‘Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz’
Şok! 40 ilin valisi değişti, 20 vali merkeze alındı
GÜNDEM
Şok! 40 ilin valisi değişti, 20 vali merkeze alındı
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İddianı ispat et
GÜNDEM
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İddianı ispat et
Böcek raporu için beni tehdit ettiler
POLEMİK
Böcek raporu için beni tehdit ettiler
AKP’de ‘abla’ korkusu
SİYASET
AKP’de ‘abla’ korkusu
Ana Sayfa Ekonomi İş Dünyası Gündem Finans Dünya Medya Spor Magazin
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva